Un bărbat de 35 de ani, dat în urmărire internaţională pentru a fi extrădat în Statele Unite, unde este cercetat pentru fraudă bancară, conspiraţie la...
Doi americani reţinuţi în China de trei ani de zile, în urma unor acuzaţii de spălare de bani formulate împotriva părinţilor lor, au fost autorizaţi...
O criză diplomatică între China şi Occident pare să se încheie, după eliberarea a doi canadieni încarceraţi în China şi a directoarei Huawei Meng...
Un acord era avut în vedere vineri între justiţia americană şi gigantul chinez în domeniul telecomunicaţiilor Huawei în vederea unei întoarceri în China...
Deputaţii canadieni au adoptat o rezoluţie cu caracter neconstrângător prin care asimilează tratamentul aplicat de China minorităţii sale uigure unui...
Un american, David T. Hines, în vârstă de 29 de ani - care a folosit o garanţie de stat pentru a-şi cumpăra cu împrumut un Lamborghini Huracan Evo, în...
China a inculpat în mod oficial de spionaj doi canadieni deţinuţi în această ţară din 2018, în numele securităţii naţionale, într-un dosar care...
Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort, care ispăşeşte deja o pedeapsă la închisoare cu privire la fraude descoperite în cadrul...
Justiţia americană a anunţat joi inculparea a şapte presupuşi agenţi din serviciul militar rus de informaţii GRU, în cadrul unei campanii mondiale de...
Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, un apropiat, o vreme, al preşedintelui american, înainte să-i cadă în dizgraţie, a fost interogat în mai...
Donald Trump intenţionează să-l graţieze pe fostul său director de campanie Paul Manafort, găsit vinovat marţi de fraudă bancară şi fiscală, a declarat...
Justiţia americană anchetează să stabilească dacă Michael Cohen, fostul avocat personal al preşedintelui american Donald Trump, a comis fraude bancare şi...
Administraţia Trump a respins o ofertă a Turciei, care propunea eliberarea unui pastor american în schimbul opririi unor proceduri contra unei bănci turce,...
Juraţi şi-au început deliberările joi, în procesul cu privire la fraudă fiscală şi bancară al fostului şef de campanie al lui Donald Trump, Paul...
Fostul şef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, ”a minţit şi a încurajat minciuna” cu scopul ascunderii unor milioane de dolari fiscului...
Richard Gates, martorul-cheie în procesul lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, a recunoscut că s-a înţeles cu acesta pentru a...
Turcia a denunţat ferm, joi, găsirea ca vinovat de către un tribunal de la New York a unui bancher turc, în cadrul unui proces cu privire la ocolirea...
Unui controversat om de afaceri turc, Cem Uzan, un opozant al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, Ankara i-a confiscat averea în Franţa, pe care acesta o...
Un om de afaceri moldovean, Veaceslav Platon, un fost parlamentar, a fost condamnat joi la 18 ani de închisoare pentru deturnare de fonduri şi spălare de bani...
Raportul Kroll dezvăluie că cel puţin 75 de companii controlate de grupul Shor au participat la furtul miliardului, transferând banii obţinuţi drept credite...
Primul raport al investigaţiei Kroll, publicat de Banca Naţională a Moldovei, dezvăluie implicarea crucială a controversatului afacerist Ilan Shor în...
